Investigación en curso sobre fondos de la AFA
Fiscales federales en Estados Unidos están llevando a cabo una investigación criminal centrada en el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se enfoca en el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional. En este circuito, aparecen sociedades radicadas en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y una serie de operaciones financieras que son analizadas por el FBI y fiscales federales de Miami y Washington.
La causa, instruida por el fiscal federal Michael Berger, busca determinar si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, una empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fueron derivados a terceros sin justificación económica. Una citación judicial ha solicitado todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
Diego Adrián Lucero, empleado de la empresa Servicios Lindor SRL, está vinculado a Javier Paz y Orlando Martín López, quienes aparecen en empresas cercanas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Lindor SRL tuvo depósitos bancarios por casi dos millones de dólares. Según la información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, se habrían transferido aproximadamente 40 millones de dólares a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, ha señalado que estas maniobras podrían encuadrarse como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis de los investigadores es que dinero de origen lícito fue canalizado a través de una red de sociedades para perder trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales. El uso del sistema bancario estadounidense es un factor clave que explica la competencia de la Justicia federal de ese país.
Nuevas líneas de investigación y citaciones
El expediente ha abierto nuevas líneas de investigación. Representantes de Socios.com, una plataforma tecnológica, fueron interrogados por fiscales federales estadounidenses. La empresa mantiene un conflicto comercial con la AFA y estuvo a cargo del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. El interés de los investigadores no se limita al contrato comercial, sino también a la estructura mediante la cual fue negociado.
La documentación de la AFA indica que el acuerdo de 2021 fue gestionado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por este negocio. Los investigadores buscan reconstruir quiénes controlaban esta sociedad y cómo circularon los pagos. El convenio establecía que la AFA percibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens, mientras que Socios.com conservaría el 60 por ciento. Sin embargo, surgió un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance, a pesar de que Socios.com alegaba exclusividad.
Anteriormente, la AFA había rescindido un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia de Bybit, los fondos no fueron depositados en cuentas de la AFA, sino enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino. Esta presentación incluía una denuncia por presunto lavado de activos.
Alexandre Dreyfus denunció públicamente que más de nueve millones de dólares vinculados al contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA, con menos de 500.000 dólares llegando a la entidad. Estas afirmaciones, parte de un conflicto comercial, coinciden con la hipótesis de los fiscales estadounidenses sobre un posible mecanismo de intermediación financiera mediante sociedades radicadas en el exterior para varios contratos internacionales de la AFA.
La Justicia de Estados Unidos ha dispuesto citaciones ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio. Las citaciones solicitan que se aporte toda la información relacionada con TourProdEnter, incluyendo comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni. La empresa TourProdEnter LLC obtuvo la representación comercial exclusiva de la AFA a nivel mundial, con excepción de Argentina, para promover acuerdos de marcas, emblemas e imágenes, y para la organización de eventos deportivos y comerciales. También estaba autorizada a actuar como agente de cobro de contratos de patrocinio y a realizar tareas de logística para la AFA, incluyendo el pago a proveedores por traslados y alojamiento de la Selección.
Según registros bancarios, TourProdEnter LLC recaudó más de 260 millones de dólares para la AFA desde finales de 2021. Los honorarios de la empresa rondarían los 78 millones de dólares, según lo estipulado en el contrato, cifra que podría ser mayor debido a los pagos por logística. La AFA, en un comunicado oficial, desmintió que las citaciones estén dirigidas a su presidente, Claudio Tapia, o a su tesorero, Pablo Toviggino, aclarando que la citación es para un tercero a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado y presentar documentación vinculada a varias personas, incluyendo autoridades de la AFA.
El presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, conocido como Chiqui Tapia, está siendo investigado por presunta corrupción en Argentina, junto con Pablo Toviggino. Se les acusa de fraude fiscal y de haber creado una red de lavado de dinero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó una anomalía en las cuentas de la AFA, donde se habrían descontado porcentajes de sueldo a trabajadores para jubilación, obra social e IVA, pero no se habrían ingresado al Estado. Se estima que el desvío asciende a unos 19.000 millones de pesos, equivalentes a unos 13 millones de dólares estadounidenses. También se sospecha que se crearon facturas falsas para desviar 300 millones de pesos, aproximadamente 200.000 dólares.
El FBI investiga a Tapia y sus colaboradores por el presunto uso de cuentas en Estados Unidos para desviar entre 260 y 300 millones de dólares de patrocinio global a la AFA, utilizando una sociedad pantalla en Miami para retener un 30% de estos ingresos. A pesar de las investigaciones, Chiqui Tapia ha mantenido una presencia pública, incluso en Estados Unidos durante el Mundial, donde se le ha visto con Leo Messi. Para su estancia, Tapia tuvo que pagar una fianza de 30 millones de pesos, o 20.000 dólares, a las autoridades sudamericanas.
Read Also
- La Premier League supera los 1.500 millones de euros en gasto en fichajes
- Madrid ficha a Mikael Jantunen tras la salida de Mario Hezonja
- Las Palmas cae 0-1 ante Orlando Pirates en el primer amistoso de pretemporada
- El Tour de Francia regresa a Orcières-Merlette, escenario de la hazaña de Luis Ocaña en 1971
Source: clarin.com
Pablo Gómez
Redactor de Deportes
